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Entidades o sujetos sancionados

United Nations Security Council Consolidated List

Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

European Union Consolidated List of Persons, Groups, and Entities Subject to EU Financial Sanctions

Lista Consolidada de Personas, Grupos y Entidades Sujetos a Sanciones Financieras de la UE

HM Treasury (HMT) Consolidated List of Financial Sanctions Targets

Lista Consolidada del Tesoro del Reino Unido de Objetivos de Sanciones Financieras

UK Sanctions List

Lista de Sanciones del Reino Unido

Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Consolidated List

Lista Consolidada del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia

Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO) Sanctions List

Lista de Sanciones de la Secretaría de Estado de Economía de Suiza

Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List

Lista Consolidada de Sanciones Autónomas de Canadá

Personas, empresas o entidades restringidas

World Bank Listing of Ineligible Firms & Individuals

Lista del Banco Mundial de Firmas e Individuos Inelegibles

Bureau of Industry and Security (BIS) Lists

Listas del Departamento de Comercio de EE. UU.

Listas de personas buscadas por la Justicia

INTERPOL Red Notices

Alertas rojas de la Interpol

Department of State Arms Export Control Act (AECA) Debarred List

Lista de Personas Inhabilitadas por el Acta de Control de Exportación de Armas del Departamento de Estado de EE. UU.

Federal Bureau of Investigation (FBI) Most Wanted List

Lista de los Más Buscados y otros fugitivos del FBI

Drug Enforcement Administration (DEA) Fugitives List

Lista de Fugitivos de la Administración para el Control de Drogas (DEA)

Regulación legal de la responsabilidad penal y los temas de compliance

Argentina

Guatemala

Estados Unidos

Naciones Unidas

Colombia

México

Reino Unido

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

Chile

Perú

Unión Europea

Organización de Estados Americanos

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Publicaciones elementales para Oficiales de Cumplimiento

Estándares técnicos internacionales

Gestión de Canales de Denuncia
Sistemas de Gestión contra la Corrupción
Directrices para la Gestión de Riesgos
Investigaciones Internas en Organizaciones
* En Desarrollo
Sistemas de Gestión de Compliance
Guía para la Gobernanza de las Instituciones
Gestión de Crisis
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