Compliance.lat » Centro de recursos de compliance » Publicaciones esenciales » Recomendación 2021 de la OCDE para luchar contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales
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Los últimos años han estado marcados por una creciente conciencia sobre la necesidad imperativa de contar con ambientes laborales sanos, basados en relaciones de respeto, dignidad y confianza mutua entre todos los miembros de una organización. El flagelo del…
En el entorno económico globalizado de hoy, el lavado de activos representa un desafío significativo que afecta no solo a las entidades individuales sino también a las economías nacionales en su conjunto. Según la Asociación de Examinadores de Fraude…
Origen y Significado Comenzaremos nuestro viaje con una reflexión sobre el motivo por el cual nos encontramos aquí. ¿Por qué se celebra el Día Mundial contra la Corrupción? Esta jornada, estipulada para el 9 de diciembre, nace en el…
Proyecto de Ley Implicaría Cambios Significativos en Casos Como Democracia Viva: Responsabilidad Penal de Fundaciones en la mira. Bajo la nueva propuesta legal, las fundaciones y otras entidades estarán sujetas a un régimen de atribución penal más riguroso, lo…
La teoría de juegos y canales de denuncia se entrelazan para analizar el comportamiento estratégico de agentes económicos en integridad y compliance. Se destaca la utilidad de teorías económicas adicionales e interdisciplinarias en la promoción de prácticas éticas y…
Un nuevo escenario se cierne sobre el horizonte empresarial chileno, ya que el proyecto de ley que endurece las penas por delitos económicos fue aprobado y despachado por Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. Este cambio legislativo…
La implementación de un canal de denuncias en una empresa es fundamental para abordar proactivamente y mitigar los riesgos asociados con la corrupción, el fraude y otros comportamientos inapropiados. La fundamentación de su necesidad se puede analizar desde dos…
Herramienta clave para prevenir la corrupción Los canales de denuncias anónimas son una herramienta esencial para detectar y prevenir la corrupción, el fraude y otros delitos en diversos ámbitos de la sociedad, como empresas, organizaciones sin fines de lucro,…
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