Consultoría
Diseño e implementación de Modelos de Prevención de Delitos
Nuestro servicio diseña e implementa, junto al equipo ejecutivo, un Modelo de Prevención de Delitos verdaderamente operable. Partimos comprendiendo negocio, apetito de riesgo y exigencias de las Leyes 20.393 y 21.595; traducimos ese marco en gobernanza y flujos integrados; piloteamos y afinamos controles con datos; formalizamos evidencias y formamos equipos; dejamos métricas y mejora continua para acreditar eficacia, resistir fiscalizaciones y convertir el compliance en ventaja competitiva.
Elaboración de Instrumentos de Compliance
Transformamos obligaciones legales y estándares en instrumentos de compliance aplicables al negocio. Co-diseñamos, redactamos y operacionalizamos Códigos de Conducta, estrategias, políticas y documentos; integrados a procesos y sistemas, con gobierno, métricas y capacitación. Pilotamos y ajustamos hasta asegurar adopción, trazabilidad y evidencia suficiente para auditorías, fiscalizaciones y defensa probatoria.
Construcción de matrices de riesgos
Co-construimos una matriz de riesgos alineada al negocio, Ley 20.393/21.595 e ISO 31000/31010. Definimos criterios y escalas, valoramos riesgos inherentes y residuales con datos, validamos con dueños de proceso y traducimos resultados en decisiones: prioridades, responsables y planes. Entregamos herramienta viva, medible y trazable para auditoría y gestión.
Establecimiento de estructuras de gobernanza
Implementamos una arquitectura de gobierno para Integridad y Compliance que clarifica responsabilidades, atribuciones e independencia, establece flujos de decisión, reporte y escalamiento, y vincula directorio, EPD y primera línea. Operativizamos mandatos y métricas, integrándolos al negocio para asegurar rendición de cuentas, eficacia probatoria y mejora continua.
Acompañamiento permanente a la función de compliance
Acompañamos la función de compliance como co-piloto permanente: asesoría experta on-demand, actualización normativa y criterio, revisión de casos e investigaciones, seguimiento del plan anual y KPIs, preparación de reportes a comité/directorio y sesiones de entrenamiento situacional. Garantizamos ritmo, calidad y mejora continua del sistema, alineado al negocio.
Oficial de Cumplimiento Externo
Proveemos un Oficial de Cumplimiento externo que asume la conducción técnica del sistema: define y ejecuta el plan anual, coordina con primera línea, supervisa denuncias e investigaciones, reporta al comité/directorio y asegura actualización normativa, independencia y métricas, integrando compliance al negocio sin aumentar estructura fija.
Gestión de denuncias e investigaciones
Administramos el canal de denuncias y ejecutamos investigaciones independientes end-to-end: recepción segura, triage, delimitación de alcance, plan de trabajo, entrevistas y análisis de evidencias con cadena de custodia; resguardamos confidencialidad y no represalias; emitimos informes fundados, recomendamos medidas disciplinarias y correctivas, y damos seguimiento y métricas al cierre.
Software
Matrix ® Compliance
Nuestra plataforma Matrix ® Compliance permite visualizar e interactuar con su matriz de riesgos de forma gráfica y en tiempo real. Permitiendo gestionar grandes volúmenes de datos, en dashboards simplificados que interactúan con inteligencia artificial -entrenada específicamente para su empresa– en la generación de información y contenidos adaptados en base a los perfiles y competencias del usuario. En base a información trazable y fechada externamente vía BlockChain.
Canal de denuncias
Solución completa y personalizable para la gestión de denuncias y el cumplimiento normativo, diseñada con estándares ISO 37002 en mente. Con funciones de seguridad avanzadas, y de protección al denunciante al más alto nivel, esta herramienta es la opción más fiable para organizaciones que buscan proteger la identidad de los denunciantes y garantizar el buen funcionamiento de sus herramientas de os programas de compliance.
Case Management
Herramienta para equipos y oficiales de compliance, que permite la gestión de casos e investigaciones internas en el contexto de responsabilidad penal de la empresa y Ley Karin, que permite seguir un flujo estructurado de pasos al equipo investigador, garantizando la trazabilidad de la información y su valor probatorio posterior en contextos judiciales y extrajudiciales.
Terceros independientes
Evaluación externa de Modelos de Prevención de Prevención de Delitos
Evaluamos externamente su Modelo de Prevención de Delitos bajo las normativas nacionales y siguiendo la Guía del DOJ –Evaluation of Corporate Compliance Programs– analizamos diseño, aplicación y resultados alcanzados; realizamos pruebas de controles, auditorías focalizadas y monitoreo de riesgos con métricas y datos; entregamos brechas materiales y un roadmap priorizado para fortalecer gobernanza y eficacia.
Investigaciones externas
Conducimos investigaciones externas independientes en compliance, Ley Karin y libre competencia: triage, hipótesis y plan, entrevistas y análisis documental/forense con cadena de custodia; resguardamos confidencialidad, imparcialidad y no represalias; determinamos hechos y responsabilidades; emitimos informes fundados para decisiones disciplinarias, correctivas y regulatorias.
Due diligence de terceros
El due diligence de terceros es un servicio de evaluación preventiva que examina el historial legal, reputacional, financiero y de cumplimiento de proveedores, clientes, distribuidores o socios estratégicos, para identificar riesgos de corrupción, lavado de activos, sanciones o vínculos con delitos económicos, protegiendo así la integridad corporativa.
