Compliance.lat » Centro de recursos de compliance » Publicaciones esenciales » Lavado de activos y financiación del terrorismo Manual para inspectores y auditores fiscales
L os delitos financieros como el lavado de activos y la financiación del terrorismo son una amenaza grave para la seguridad nacional y es necesario adoptar un enfoque pangubernamental para combatirlos. Las autoridades tributarias tienen un papel importante en la detección y comunicación de actividades ilícitas, y este manual elaborado por la OCDE proporcionaLos delitos financieros como el lavado de activos y la financiación del terrorismo son una amenaza grave para la seguridad nacional y es necesario adoptar un enfoque pangubernamental para combatirlos. herramientas para mejorar la cooperación entre las autoridades tributarias y las encargadas de luchar contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Se insta a las autoridades de todo el mundo a que lo usen y adapten a sus circunstancias particulares para fortalecer la capacidad de los inspectores y auditores fiscales en la detección y prevención de estas actividades ilegales.
La cooperación intergubernamental y el intercambio de información son fundamentales para frustrar las actividades delictivas relacionadas con los delitos financieros. La elaboración de marcos jurídicos, institucionales, operacionales y culturales sólidos es crucial para lograr avances significativos en la lucha contra estos delitos. El manual de la OCDE puede ser una herramienta práctica para mejorar la capacidad de las autoridades tributarias y los inspectores fiscales para detectar y comunicar actividades sospechosas, lo que potenciará las iniciativas pangubernamentales dirigidas a prevenir y desalentar estas actividades ilegales.
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