Servicios para abogados y estudios
Litigios y arbitrajes
Elaboración de matrices de riesgo
Implementación de canales de denucia
Nuestra firma ofrece peritajes forenses detallados, elaboración de informes en derecho y opiniones independientes para litigios y arbitrajes, fundamentados en un análisis exhaustivo, probadas metodologías y nuestra amplia experiencia en Integridad y Compliance.
Ofrecemos matrices de riesgo bajo ISO 31000, análisis de riesgo penal-económico, evaluación en libre competencia, y matrices especializadas en anticorrupción, prevención de lavado de dinero, y estrategias contra fraude y otros ilícitos con foco en las mejores prácticas internacionales.
Ofrecemos un canal de denuncias avanzado con seguridad de nivel militar, adaptable a diversos contextos, incluyendo triaje de denuncias, investigación externa y reportes personalizados, ajustándonos a las necesidades específicas de cada cliente para una gestión eficaz de integridad y compliance.
Servicios para empresas
Externalización de la función del compliance
En estricto apego a o dispuesto en la Ley, en nuestro estudio estamos preparados para asumir la coordinación integral de tu Modelo de Prevención de Delitos.
Ofrecemos nuestra experiencia en compliance para implementar un sistema efectivo de prevención de riesgos, mediante una agenda de trabajo anual detallada y un fee mensual por nuestros servicios profesionales de consultoría.
Realizamos un diagnóstico inicial de tu empresa para identificar brechas y oportunidades de mejora.
Luego, diseñamos, implementamos y monitoreamos las políticas y procedimientos necesarios en línea con las mejores prácticas internacionales.
Esta externalización del compliance es ideal para aquellas empresas que no tienen la capacidad para crear una nueva gerencia en su estructura organizacional, pero necesitan contar con las funciones de cumplimiento normativo operando eficientemente bajo la supervisión de expertos.
Nuestro equipo multidisciplinario garantiza asesoría personalizada para adaptar el Modelo de Prevención a las características y riesgos particulares de tu negocio.
Diseño e implementación de Modelos de Prevención de Delitos
Diseñamos e implementamos los instrumentos que exige la ley para prevenir la responsabilidad penal de personas jurídicas.
Programas contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
Implementación de las guías y normativas de la UAF contra el lavado de dinero y el financiamiento terrorista.
Evaluación independiente de integridad y cumplimiento
Análisis objetivo y detallado del cumplimiento ético y legal al interior de una organización.
Desarrollo de Políticas y Procedimientos de Compliance
Creación y mejora de políticas y procedimientos de compliance efectivos.