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    Una oficina de abogados que habla en el idioma del cliente

    En Lledó y Cía., creemos firmemente en la importancia de la ética y la integridad en los negocios. La corrupción y otros actos ilícitos e irregulares no sólo dañan la reputación de las empresas, sino que también afectan la confianza de la sociedad en general, y en definitica erosiona las bases de nuestros pacto social.

    El canal de denuncias

    • Tecnología y seguridad de vanguardia
    • Diseñado para cumplir las normas locales e internacionales
    • Adaptado a los más diversos contextos
    • En base a lo dispuesto en la ISO 37002 sobre Gestión de canales de denuncias
    • Gestionado por abogados expertos en compliance

    Por qué

    • Latam requiere herramientas serias a la altura de los desafíos que enfrenta
    • La oferta local ofrece un espacio para soluciones más avanzadas
    • Los riesgos hoy son palpables, y la licencia de operar se juega todos los días
    • Las empresas deben asumir su responsabilidad en la creación de sociedades más justas
  • Servicios

    Nuestros servicios

    Compliance.lat es una empresa que presta servicios jurídicos y de consultoría –advisory & advocacy– en temas de gestión de la integridad empresarial y el compliance. Diseñamos e implementamos estrategias de Gestión de la Integridad, Modelos de Prevención de Delitos, Prevención de Lavado de Activos, Sistemas de control de libre competencia y desarrollo de instrumentos y herramientas específicos para cada cliente y mercado,

    Consultoría

    • Diseño e implementación de Modelos de Prevención de Delitos
    • Elaboración de Códigos de Conducta y Sistemas de Gestión de la Integridad
    • Construcción de Matrices de Riesgos
    • Establecimiento de estructuras de gobernanza
    • Entrenamiento y capacitación de directores y gerentes
    • Gestión de denuncias e investigaciones

    Software as a Service (SaaS)

    Plataforma de gestión y visualización de matrices de riesgos.

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    Responsabilidad penal de las personas jurídicas

    La responsabilidad penal de las personas jurídicas es un principio jurídico que atribuye a las empresas y organizaciones la capacidad de ser sancionadas penalmente por la comisión de delitos, al igual que las personas físicas.

    • Acoso laboral y sexual
    • Respeto a los derechos humanos
    • Lucha contra la corrupción
    • Prevención del lavado de activos y fel financiamiento al terrorismo
    • FCPA & UK Bribery Act
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    Manual de ética y cumplimiento anticorrupción para las empresas

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    Estudio de línea base sobre empresas y derechos humanos

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    Construyendo desde la dignidad: Cómo la prevención del acoso laboral y sexual potencia la integridad corporativa

    La Influencia del Lavado de Activos en el PIB Global: Una Perspectiva de Compliance

    Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción

    Proyecto de Ley Implicaría Cambios Significativos en Casos Como Democracia Viva: Responsabilidad Penal de Fundaciones en la Mira.

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Modelo de Prevención de Delitos

30 de Agosto de 2025 / Los comentarios están deshabilitados en Modelo de Prevención de Delitos

Por Administrador

Compliance.Lat es una plataforma de servicios de asesoría, consultoría, investigación de incidentes y herramientas de diseño e implementación del compliance en los distintos contextos latinoamericanos. 

Contamos con un canal de denuncia y amplia experiencia en investigaciones internas, diseño de programas de compliance y modelos de prevención de delitos, junto a la externalización y/o acompañamiento de la función del compliance.

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